Blanchiment d’argent

Carnet de veille

[Carnet 05.12.2024] Géopolitique européenne – Défense. Diplomatie. Pouvoirs

(B2) La réunion à Malte de l’OSCE n’est pas tout à fait une réunion ordinaire. Les différents protagonistes du conflit ukrainien s’y retrouvent. L’occasion aussi de dialogues intenses en coulisses sur d’autres zones de conflit, les Balkans,

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Actualité ProRenseignement

Les ingérences russes dans les élections. La faute aux gouvernements successifs (rapport)

(B2) «Le rapport du ‘Intelligence and Security Committee’ du Parlement britannique sur les ingérences russes dans la vie démocratique britannique était attendu. Il se révèle particulièrement ‘épicé’, pour les gouvernements successifs, en particulier le gouvernement

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JurisprudencePolice Terrorisme

[Jurisprudence] Financement du terrorisme. Roumanie et Irlande condamnées à payer une amende forfaitaire

(B2) Pris en flagrant délit d’avoir trainé à appliquer la directive de 2015, la Roumanie et l’Irlande sont condamnés à une amende forfaitaire. Un arrêt intéressant car il fixe quelques précisions sur une procédure peu

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Conférence de presse de Dombroski (crédit : Commission européenne)
Actualité ProPolice Terrorisme

Argent sale. Un nouveau plan d’action de la Commission contre le blanchiment d’argent

(B2) La Commission européenne veut renforcer les moyens de défense contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme « Il ne doit y avoir de maillons faibles ni dans nos règles ni dans leur

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Actualité ProPolice Terrorisme

Lutte contre le blanchiment : des trous béants. Une législation à compléter d’urgence, alerte la Commission européenne

(B2) L’accès aux preuves électroniques d’un État à l’autre et la lutte contre la propagande terroriste en ligne sont replacées en tête des priorités de la Commission à l’occasion de la publication du rapport annuel

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Carnet de veille

Carnet (31.07.2019). Confidentiels (Fonds défense PEDID, Haut représentant). PESC (Soudan). Opérations PSDC (Détroit d’Ormuz). Défense (Objectif 2%. Bulgarie F16. Serbie Mistral. Allemagne Patriot. Rachat robotique. Pologne T-72. Pays-Bas maintenance). Diplomatie…

(B2) Parus récemment : Un rapport ‘confidentiel défense’ est-il soumis à des droits d’auteur. Une question apparemment saugrenue, mais très concrète (blog) L’opération Kipion : la présence renforcée de la Royal Navy dans le Golfe.

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Plenary session - Debate with Arturs Krisjanis KARINS - Latvian Prime Minister on the future of Europe
Actualité ProInstitutions UE

[Verbatim] Il est temps de légiférer sur la sécurité de l’information (K. Karins)

(B2 à Strasbourg) Pour le Premier ministre letton, la menace majeure en terme de sécurité n’est plus militaire mais porte sur l’information.  Krišjānis Kariņš était le vingtième et dernier chef d’État ou de gouvernement à se prêter

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Actualité ProPolice Terrorisme

Blanchiment d’argent. La Commission réfute l’accusation du Conseil de manque de transparence

(B2) Entre le Conseil de l’UE et la Commission européenne, les passes d’armes continuent sur la liste noire des pays laxistes en matière de blanchiment d’argent à des fins terroristes Les États membres ont formalisé

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Confidentiel ProPolice TerrorismeSanctions

Les 28 refusent la nouvelle liste noire de la Commission européenne des pays à risque. L’Arabie saoudite fait pression (V2)

(B2) Les États membres s’apprêtent, à l’unanimité, à rejeter la proposition de la Commission européenne faite le 13 février dernier d’étendre la liste des pays figurant sur une liste noire de pays à risque en

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Actualité ProPolice TerrorismeSanctions

De l’Arabie saoudite aux îles vierges, 23 pays considérés à risque sur le financement du terrorisme

(B2) La Commission européenne a publié mercredi (13 février) une nouvelle liste de pays « présentant des risques sérieux dans le domaine du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme » La nouvelle liste qui

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Carnet de veille

Carnet (05.12.2018). Confidentiels (Conseil européen agenda, organigramme de l’EDA, garde-frontières compromis, Soutien à l’Ecomib). Opérations (EUMM Georgia Chef, Relais à la KFOR, Resolute Support Belgique). Défense (Egypte-armement, Pologne Himars drones…

(B2) Parus récemment : Les Etats-Unis donnent 60 jours à la Russie pour respecter le traité INF Le déni d’accès, une nasse de plus en plus difficile à franchir (général Lavigne, CEMAA) (blog) La formation

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Carnet de veille

Carnet (09.11.2018). Confidentiels (COPS, Pesco report, Mobilité militaire, EUNAVFOR Med à Tripoli, Armes bactériologiques). PESC-PSDC (Soutien OIAC, EUAM Ukraine, Danemark-Afghanistan, Otan-UE). Défense (Roumanie Airbus, Belgique F-35 et Scorpion, Rep. Tchèque-Indo…

(B2) Parus récemment : Un pays peut imposer la réussite d’un test d’intégration pour valider un regroupement familial La France supprime l’indicateur sur la coopération européenne de recherche. Trop mauvais ? (blog) Barnier à la

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Carnet de veille

Carnet (25.05.2018). Afrique (MoU, Migrations). Cotonou (blocage). Venezuela (sanctions). Panama (délégation). Gaza (COPS). PESCO (chantier). Cybersécurité (coopération). JCPOA (Vienne). Armes nucléaires (Gutteres). Libye (première mission). Chine (condamnation). USA/Corée du Nord…

(B2) Parus récemment : (blog) Londres dit à Bruxelles : ne me quitte pas Dernière ligne droite pour le plan de développement des capacités version 2018 Le futur de la puissance allemande : dans le

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Carnet de veille

Carnet (28.06.2017). Culture stratégique (Bildt). Eunavfor Med (Croatie). SEAE (Syrie). Russie (sanctions). COPS (USA/agenda). RDC (sanctions). Allemagne (budget équipement). Bulgarie (Gripen). Allemagne (H145). Italie-RDC (coopération). Incirlik (Allemagne). KFOR (Kosovo). MINUSCA…

(B2) Parus récemment : L’UE veut renforcer son dispositif anti-terrorisme à l’étranger Le gouvernement néerlandais jugé « partiellement » responsable du massacre de Srebrenica Assurer l’approvisionnement solidaire des autres États membres. Une déclaration d’intention Augmentation des passages

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Carnet de veille

Carnet (28.04.2017). EUMS (réorganisation). EUTM RCA (commandement). EUNAVFOR Med (FHQ). Missions civiles (réactivité). Garde-côtes libyens (Commission européenne). Cops (agenda). France (frégates intermédiaires). Turquie (négociations d’adhésion). Macédoine (violences). Iran (nucléaire). Venezuela…

(B2) Parus récemment : Les Européens étudient la demande d’équipements des garde-côtes libyens… attentivement Le Drian à Malte : au-revoir… et peut-être à bientôt. Avec un zeste d’amertume Le chef de l’Agence européenne de défense

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Actualité ProFrontières Immigration AsileJurisprudence

Le contrôle de l’argent liquide aux frontières s’applique aux passagers en transit (avocat général)

(B2)  Selon l’avocat général de la Cour de justice de l’UE, Paolo Mengozzi, l’obligation pour toute personne physique entrant ou sortant de l’Union européenne avec au moins 10.000 euros en argent liquide de déclarer la somme

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Drapeaux européens en berne devant le bâtiment Berlaymont en novembre 2015 (Crédit : UE)
Actualité ProIndustrie de défensePolice TerrorismeRéglementation de défense

Gel des avoirs terroristes, blanchiment d’argent… la Commission propose de faire plus

(B2) La Commission européenne a mis sur la table des colégislateurs, mercredi (21 décembre), plusieurs propositions de textes visant à renforcer l’arsenal législatif européen contre le blanchiment d’argent et la lutte anti-terroriste. Objectif, comme l’a

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Afrique Nord - LibyeJurisprudenceSanctions

Le Tribunal rejette le recours d’un neveu de Ben Ali

(B2) Le Tribunal de l’UE a rejeté la demande de dégel des fonds du neveu de l’ancien président tunisien Ben Ali, pour la période allant du 31 janvier 2014 au 31 janvier 2015. Un vieux

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