Blanchiment d’argent – B2 Pro Le quotidien de l'Europe géopolitique

Les ingérences russes dans les élections. La faute aux gouvernements successifs (rapport)

23 juillet 202012 mars 2023 Nicolas Gros-Verheyde Aucun commentaire Blanchiment d'argent, démocratie, espionnage, rapport, Royaume-Uni, Russie

(B2) «Le rapport du ‘Intelligence and Security Committee’ du Parlement britannique sur les ingérences russes dans la vie démocratique britannique

Actualité B2 Jurisprudence Terrorisme

Financement du terrorisme. Roumanie et Irlande condamnées à payer une amende forfaitaire

16 juillet 202016 juillet 2020 Nicolas Gros-Verheyde Aucun commentaire Amende forfaitaire, Blanchiment d'argent, Cour de justice, Financement du terrorisme, Irlande, Manquement, Principes du droit, Roumanie

(B2) Pris en flagrant délit d’avoir trainé à appliquer la directive de 2015, la Roumanie et l’Irlande sont condamnés à

Actualité B2 Terrorisme

Argent sale. Un nouveau plan d’action de la Commission contre le blanchiment d’argent

8 mai 202012 mars 2023 Emmanuelle Stroesser Aucun commentaire Blanchiment d'argent, Financement du terrorisme

(B2) La Commission européenne veut renforcer les moyens de défense contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme «

Actualité B2 Terrorisme

Lutte contre le blanchiment : des trous béants. Une législation à compléter d’urgence, alerte la Commission européenne

31 juillet 201930 août 2019 Rédaction de B2 Aucun commentaire Blanchiment d'argent, Commission européenne, Cybersécurité, Lutte contre le terrorisme, Proposition

(B2) L’accès aux preuves électroniques d’un État à l’autre et la lutte contre la propagande terroriste en ligne sont replacées

Carnet de veille

Carnet (31.07.2019). Confidentiels (Fonds défense PEDID, Haut représentant). PESC (Soudan). Opérations PSDC (Détroit d’Ormuz). Défense (Objectif 2%. Bulgarie F16. Serbie Mistral. Allemagne Patriot. Rachat robotique. Pologne T-72. Pays-Bas maintenance). Diplomatie (Afghanistan démocratie. Russie manifestation. Nigéria attentat. Libye et Syrie bombardements. Tunisie décès. Chine procès. Bahrein, Biélorussie et USA peine de mort). Voisinage (Moldavie Sandu. Partenariat oriental futur). Aides (Rép. démocratique du Congo Ebola). Sécurité (Infractions : terrorisme, droit d’asile, cybercriminalité, Hongrie, Croatie, Slovénie. Cybersécurité appel. Gregoretti répartition. UE USA accord). Pouvoirs (Brexit fermeté. Malte, Roumanie gouvernement). Commission 2019 (Equilibres. Royaume-Uni. Lituanie. Malte. Rép. tchèque). Nominations (Doens. Köhler. Selmayr)

31 juillet 20191 août 2019 Rédaction de B2 Aucun commentaire Afghanistan, Allemagne, Bahrein, Beji Caid Essebsi, Biélorussie, Blanchiment d'argent, Bosnie-Herzégovine, Brexit, Bulgarie, Chars, Chine, Cour de justice de l'UE, Croatie, Cybersécurité, Dépenses de défense, Ebola, Elargissement, élections, Emirats arabes unis, Epidémie, Estonie, Etats-Unis, F-16, Financement du terrorisme, Golfe, Hongrie, Koen Doens, Libye, Lituanie, Malte, missile sol air, Missiles Patriot, Moldavie, Nigeria, opposants, OTAN, Partenariat Oriental, Pays-Bas, Peine de mort, Pologne, Rackete, régime d'asile européen commun, République démocratique du Congo, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Sea watch, Serbie, Slovénie, Soudan, Syrie, Tunisie

(B2) Parus récemment : Un rapport ‘confidentiel défense’ est-il soumis à des droits d’auteur. Une question apparemment saugrenue, mais très

Institutions UE Verbatim

Il est temps de légiférer sur la sécurité de l’information (K. Karins)

23 avril 201923 avril 2019 Emmanuelle Stroesser Aucun commentaire Blanchiment d'argent, Désinformation, migrations, sécurité

(B2 à Strasbourg) Pour le Premier ministre letton, la menace majeure en terme de sécurité n’est plus militaire mais porte sur l’information.

Actualité B2 Terrorisme

Blanchiment d’argent. La Commission réfute l’accusation du Conseil de manque de transparence

8 mars 201927 avril 2021 Nicolas Gros-Verheyde Aucun commentaire Blanchiment d'argent, Commission européenne, Liste noire, Margaritis Schinas, règlement délégué, Terrorisme

(B2) Entre le Conseil de l’UE et la Commission européenne, les passes d’armes continuent sur la liste noire des pays

Confidentiel Sanctions Terrorisme

Les 28 refusent la nouvelle liste noire de la Commission européenne des pays à risque. L’Arabie saoudite fait pression (V2)

1 mars 201927 avril 2021 Nicolas Gros-Verheyde Aucun commentaire Arabie Saoudite, Blanchiment d'argent, Commission européenne, Conseil de l'UE, Liste noire, Terrorisme

(B2) Les États membres s’apprêtent, à l’unanimité, à rejeter la proposition de la Commission européenne faite le 13 février dernier

Actualité B2 Sanctions Terrorisme

De l’Arabie saoudite aux îles vierges, 23 pays considérés à risque sur le financement du terrorisme

15 février 201927 avril 2021 Nicolas Gros-Verheyde Aucun commentaire Blanchiment d'argent, Liste noire, Surveillance bancaire, Terrorisme

(B2) La Commission européenne a publié mercredi (13 février) une nouvelle liste de pays « présentant des risques sérieux dans

Carnet de veille

Carnet (05.12.2018). Confidentiels (Conseil européen agenda, organigramme de l’EDA, garde-frontières compromis, Soutien à l’Ecomib). Opérations (EUMM Georgia Chef, Relais à la KFOR, Resolute Support Belgique). Défense (Egypte-armement, Pologne Himars drones et pistolets, Alliance Airbus-Lockheed Martin, Espagne SCAF). Diplomatie (Libye et Arménie-élections, Ukraine-sanctions). Aides (Venezuela-urgences). Sécurité (blanchiment de capitaux). Migrations (Routes migratoires, Visas humanitaires). Pouvoirs (Désinformation, rôle international de l’Euro, MFF, Pologne état de droit, Roumanie équilibre instable, Belgique gouvernement sauvé?).

5 décembre 20185 décembre 2018 Rédaction de B2 Aucun commentaire Afghanisan, aide d'urgence, Armement, Arménie, Belgique, Blanchiment d'argent, CEDEAO, COPS, Egypte, élections, Etat de droit, Méditerranée, mer d'Azov, MFF 2021-2027, migrations, Pologne, Russie, Sanctions, Ukraine, Venezuela, Visas humanitaire

(B2) Parus récemment : Les Etats-Unis donnent 60 jours à la Russie pour respecter le traité INF Le déni d’accès,

Carnet de veille

Carnet (09.11.2018). Confidentiels (COPS, Pesco report, Mobilité militaire, EUNAVFOR Med à Tripoli, Armes bactériologiques). PESC-PSDC (Soutien OIAC, EUAM Ukraine, Danemark-Afghanistan, Otan-UE). Défense (Roumanie Airbus, Belgique F-35 et Scorpion, Rep. Tchèque-Indo defence, Rafale-France). Diplomatie (dialogue Belgrade-Pristina difficile, Roumanie-priorités, Palestine-Riyad Al Malki, UE-Burkina Faso sécurité, Femmes-violences). Sécurité (infractions : blanchiment capitaux, gel et confiscation des avoirs. Italie-Avramopoulos, Rép. Tchèque – pacte migrations). Elections 2019 (Weber). People (Dariusz Kalbarczy). A lire. A suivre

9 novembre 201824 juillet 2019 Rédaction de B2 Aucun commentaire Afghanistan, Armes Chimiques, Autorité palestinienne, Blanchiment d'argent, Bulgarie, Burkina faso, COPS, Danemark, Dialogue Belgrade Pristina, Elections européennes, Estonie, Femmes, Financement du terrorisme, G5 Sahel, Iran, Luxembourg, Manfred Weber, Pologne, Rafale, République Tchèque, Riyad Al Malki, Roch Kaboré, Roumanie, Spitzenkandidat, Virtual Battlefield

(B2) Parus récemment : Un pays peut imposer la réussite d’un test d’intégration pour valider un regroupement familial La France

Carnet de veille

Carnet (25.05.2018). Afrique (MoU, Migrations). Cotonou (blocage). Venezuela (sanctions). Panama (délégation). Gaza (COPS). PESCO (chantier). Cybersécurité (coopération). JCPOA (Vienne). Armes nucléaires (Gutteres). Libye (première mission). Chine (condamnation). USA/Corée du Nord (crise). Terrorisme (argent). Asile (Royaume-Uni). Ebola (Urgence). Turquie (élections). MFF (Autriche). Schulz à Bruxelles. OLAF (Parquet).

25 mai 201825 mai 2018 Rédaction de B2 Aucun commentaire Amérique centrale, Armes nucléaires, Autriche, Blanchiment d'argent, centre de détention, Chine, Corée du Nord, Demande d'asile, Déplacés, Droit d'asile, Droits de l'homme, Ebola, élections, Etats-Unis, Fraude, HCR, Italie, Libye, MFF 2021-2027, Migrants, OLAF, ONU, Royaume-Uni, trafic, Turquie, Union Africaine

(B2) Parus récemment : (blog) Londres dit à Bruxelles : ne me quitte pas Dernière ligne droite pour le plan

Carnet de veille

Carnet (28.06.2017). Culture stratégique (Bildt). Eunavfor Med (Croatie). SEAE (Syrie). Russie (sanctions). COPS (USA/agenda). RDC (sanctions). Allemagne (budget équipement). Bulgarie (Gripen). Allemagne (H145). Italie-RDC (coopération). Incirlik (Allemagne). KFOR (Kosovo). MINUSCA (RDC). ONG (zones de guerre). Albanie (élections). Chypre-Turquie (négociations). UE-Corée du Sud (coopération). Chine (prisonniers). ACP (Sahel). Pakistan (attentat). Iran (sanctions). Terrorisme (Rose Gottemoeller). Blanchiment (rapport, négociation). Croatie (SIS). Migration (canaux légaux/Mogherini). Libye (visas). Budgets 2025. Sommets 2018 (UE / OTAN). Italie first (Massari). A suivre. A lire

28 juin 201721 octobre 2020 Nicolas Gros-Verheyde Aucun commentaire ACP-UE, Airbus H145, Albanie, Balkans, Blanchiment d'argent, Budget européen, Bulgarie, Carl Bildt, Chypre, COPS, Corée du Sud, Croatie, culture stratégique, Federica Mogherini, Financement du terrorisme, Gripen, Haut représentant de l'UE, Helmut Kohl, Incirlik, Iran, Italie, Kfor, Libye, Maurizio Massari, Migration légale, Minusca, Minusma, ONG, OTAN, Pakistan, RD Congo, Rose Gottemoeller, Russie, Sahel, Sanctions, système d'information schengen, Tosca Barucco, Tunisie, UE-Chine

(B2) Parus récemment : L’UE veut renforcer son dispositif anti-terrorisme à l’étranger Le gouvernement néerlandais jugé « partiellement » responsable du massacre

Carnet de veille

Carnet (28.04.2017). EUMS (réorganisation). EUTM RCA (commandement). EUNAVFOR Med (FHQ). Missions civiles (réactivité). Garde-côtes libyens (Commission européenne). Cops (agenda). France (frégates intermédiaires). Turquie (négociations d’adhésion). Macédoine (violences). Iran (nucléaire). Venezuela (violences). Maroc (gouvernement). Libye (mandat d’arrêt CPI). Hotspots (rapport CdC). Asile (statistiques). Immunité (Le Pen). A suivre / A lire

28 avril 201718 septembre 2018 Rédaction de B2 Aucun commentaire Blanchiment d'argent, capacités civiles, COPS, CPCC, Demande d'asile, EUFOR Althea, Eulex Kosovo, EUMS, EUNAVFOR Med, EUTM Rca, France, Garde-côtes libyens, Hotspots, Iran, Libye, Macédoine du Nord, Marine Le Pen, Maroc, Syrie, Tunisie, UE-Turquie, Venezuela

(B2) Parus récemment : Les Européens étudient la demande d’équipements des garde-côtes libyens… attentivement Le Drian à Malte : au-revoir…

Actualité B2 Frontières Jurisprudence

Le contrôle de l’argent liquide aux frontières s’applique aux passagers en transit (avocat général)

19 janvier 201719 janvier 2017 Nicolas Gros-Verheyde Aucun commentaire aéroport Charles De Gaulle, avocat général, Bénin, Blanchiment d'argent, CJUE, Douanes, France, Frontières, Liban, règlement 1889/2005

(B2) Selon l’avocat général de la Cour de justice de l’UE, Paolo Mengozzi, l’obligation pour toute personne physique entrant ou

Actualité B2 Réglementation de défense Terrorisme

Gel des avoirs terroristes, blanchiment d’argent… la Commission propose de faire plus

21 décembre 20163 octobre 2018 Nicolas Gros-Verheyde Aucun commentaire Blanchiment d'argent, gel des avoirs, Lutte contre le terrorisme

(B2) La Commission européenne a mis sur la table des colégislateurs, mercredi (21 décembre), plusieurs propositions de textes visant à

Egypte Maghreb Jurisprudence Sanctions

Le Tribunal rejette le recours d’un neveu de Ben Ali

14 avril 201614 avril 2016 Nicolas Gros-Verheyde Aucun commentaire Ben Ali, Blanchiment d'argent, Détournement de pouvoir, gel des avoirs, motivation, Proportionnalité, Rejet, Tribunal de l'UE, Tunisie

(B2) Le Tribunal de l’UE a rejeté la demande de dégel des fonds du neveu de l’ancien président tunisien Ben

Actualité B2 Egypte Maghreb Sanctions

Le neveu de Ben Ali blanchi … mais ses avoirs restent bloqués

3 avril 201414 avril 2016 Nicolas Gros-Verheyde Aucun commentaire Annulation, Ben Ali, Blanchiment d'argent, Famille, gel des avoirs, motivation

(B2) Le Tribunal de l’UE a annulé, mercredi (2 avril), la prorogation de l’inscription du neveu de Ben Ali (Mehdi)