Blanchiment d’argent

Les ingérences russes dans les élections. La faute aux gouvernements successifs (rapport)

23 juillet 2020 Nicolas Gros-Verheyde Blanchiment d'argent, démocratie, espionnage, rapport, Royaume-Uni, Russie 1 min read

(B2) «Le rapport du ‘Intelligence and Security Committee’ du Parlement britannique sur les ingérences russes dans la vie démocratique britannique était attendu. Il se révèle particulièrement ‘épicé’, pour les gouvernements…

[Jurisprudence] Financement du terrorisme. Roumanie et Irlande condamnées à payer une amende forfaitaire

16 juillet 2020 Nicolas Gros-Verheyde Amende forfaitaire, Blanchiment d'argent, Cour de justice, Financement du terrorisme, Irlande, Manquement, Principes, Principes du droit, Roumanie 2 min read

(B2) Pris en flagrant délit d’avoir trainé à appliquer la directive de 2015, la Roumanie et l’Irlande sont condamnés à une amende forfaitaire. Un arrêt intéressant car il fixe quelques…

Conférence de presse de Dombroski (crédit : Commission européenne)

Argent sale. Un nouveau plan d’action de la Commission contre le blanchiment d’argent

8 mai 2020 Emmanuelle Stroesser Blanchiment d'argent, Financement du terrorisme 1 min read

(B2) La Commission européenne veut renforcer les moyens de défense contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme « Il ne doit y avoir de maillons faibles ni dans…

Lutte contre le blanchiment : des trous béants. Une législation à compléter d’urgence, alerte la Commission européenne

31 juillet 2019 Rédaction de B2 Blanchiment d'argent, Commission européenne, Cybersécurité, Lutte contre le terrorisme, Proposition 4 min read

(B2) L’accès aux preuves électroniques d’un État à l’autre et la lutte contre la propagande terroriste en ligne sont replacées en tête des priorités de la Commission à l’occasion de…

Carnet (31.07.2019). Confidentiels (Fonds défense PEDID, Haut représentant). PESC (Soudan). Opérations PSDC (Détroit d’Ormuz). Défense (Objectif 2%. Bulgarie F16. Serbie Mistral. Allemagne Patriot. Rachat robotique. Pologne T-72. Pays-Bas maintenance). Diplomatie (Afghanistan démocratie. Russie manifestation. Nigéria attentat. Libye et Syrie bombardements. Tunisie décès. Chine procès. Bahrein, Biélorussie et USA peine de mort). Voisinage (Moldavie Sandu. Partenariat oriental futur). Aides (Rép. démocratique du Congo Ebola). Sécurité (Infractions : terrorisme, droit d’asile, cybercriminalité, Hongrie, Croatie, Slovénie. Cybersécurité appel. Gregoretti répartition. UE USA accord). Pouvoirs (Brexit fermeté. Malte, Roumanie gouvernement). Commission 2019 (Equilibres. Royaume-Uni. Lituanie. Malte. Rép. tchèque). Nominations (Doens. Köhler. Selmayr)

31 juillet 2019 Rédaction de B2 Afghanistan, Allemagne, Bahrein, Beji Caid Essebsi, Biélorussie, Blanchiment d'argent, Bosnie-Herzégovine, Brexit, Bulgarie, Chars, Chine, Cour de justice de l'UE, Croatie, Cybersécurité, Dépenses de défense, Ebola, Elargissement, élections, Emirats arabes unis, Epidémie, Estonie, Etats-Unis, F-16, Financement du terrorisme, Golfe, Hongrie, Koen Doens, Libye, Lituanie, Malte, missile sol air, Missiles Patriot, Moldavie, Nigeria, opposants, OTAN, Partenariat Oriental, Pays-Bas, Peine de mort, Pologne, Rackete, RD Congo, régime d'asile européen commun, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Sea watch, Serbie, Slovénie, Soudan, Syrie, Tunisie 18 min read

(B2) Parus récemment : Un rapport ‘confidentiel défense’ est-il soumis à des droits d’auteur. Une question apparemment saugrenue, mais très concrète (blog) L’opération Kipion : la présence renforcée de la…

Plenary session - Debate with Arturs Krisjanis KARINS - Latvian Prime Minister on the future of Europe

[Verbatim] Il est temps de légiférer sur la sécurité de l’information (K. Karins)

23 avril 2019 Emmanuelle Stroesser Blanchiment d'argent, Désinformation, migrations, sécurité 3 min read

(B2 à Strasbourg) Pour le Premier ministre letton, la menace majeure en terme de sécurité n’est plus militaire mais porte sur l’information. Krišjānis Kariņš était le vingtième et dernier chef d’État ou…

Blanchiment d’argent. La Commission réfute l’accusation du Conseil de manque de transparence

8 mars 2019 Nicolas Gros-Verheyde Blanchiment d'argent, Commission européenne, Liste noire, Margaritis Schinas, règlement délégué, Terrorisme 2 min read

(B2) Entre le Conseil de l’UE et la Commission européenne, les passes d’armes continuent sur la liste noire des pays laxistes en matière de blanchiment d’argent à des fins terroristes…

Les 28 refusent la nouvelle liste noire de la Commission européenne des pays à risque. L’Arabie saoudite fait pression (V2)

1 mars 2019 Nicolas Gros-Verheyde Arabie Saoudite, Blanchiment d'argent, Commission européenne, Conseil de l'UE, Liste noire, Terrorisme 3 min read

(B2) Les États membres s’apprêtent, à l’unanimité, à rejeter la proposition de la Commission européenne faite le 13 février dernier d’étendre la liste des pays figurant sur une liste noire…

De l’Arabie saoudite aux îles vierges, 23 pays considérés à risque sur le financement du terrorisme

15 février 2019 Nicolas Gros-Verheyde Blanchiment d'argent, Liste noire, Surveillance bancaire, Terrorisme 1 min read

(B2) La Commission européenne a publié mercredi (13 février) une nouvelle liste de pays « présentant des risques sérieux dans le domaine du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme…

Carnet (05.12.2018). Confidentiels (Conseil européen agenda, organigramme de l’EDA, garde-frontières compromis, Soutien à l’Ecomib). Opérations (EUMM Georgia Chef, Relais à la KFOR, Resolute Support Belgique). Défense (Egypte-armement, Pologne Himars drones et pistolets, Alliance Airbus-Lockheed Martin, Espagne SCAF). Diplomatie (Libye et Arménie-élections, Ukraine-sanctions). Aides (Venezuela-urgences). Sécurité (blanchiment de capitaux). Migrations (Routes migratoires, Visas humanitaires). Pouvoirs (Désinformation, rôle international de l’Euro, MFF, Pologne état de droit, Roumanie équilibre instable, Belgique gouvernement sauvé?).

5 décembre 2018 Rédaction de B2 Afghanisan, aide d'urgence, Armement, Arménie, Belgique, Blanchiment d'argent, CEDEAO, COPS, Egypte, élections, Etat de droit, Méditerranée, mer d'Azov, MFF 2021-2027, migrations, Pologne, Russie, Sanctions, Ukraine, Venezuela, Visas humanitaire 10 min read

(B2) Parus récemment : Les Etats-Unis donnent 60 jours à la Russie pour respecter le traité INF Le déni d’accès, une nasse de plus en plus difficile à franchir (général…

Carnet (09.11.2018). Confidentiels (COPS, Pesco report, Mobilité militaire, EUNAVFOR Med à Tripoli, Armes bactériologiques). PESC-PSDC (Soutien OIAC, EUAM Ukraine, Danemark-Afghanistan, Otan-UE). Défense (Roumanie Airbus, Belgique F-35 et Scorpion, Rep. Tchèque-Indo defence, Rafale-France). Diplomatie (dialogue Belgrade-Pristina difficile, Roumanie-priorités, Palestine-Riyad Al Malki, UE-Burkina Faso sécurité, Femmes-violences). Sécurité (infractions : blanchiment capitaux, gel et confiscation des avoirs. Italie-Avramopoulos, Rép. Tchèque – pacte migrations). Elections 2019 (Weber). People (Dariusz Kalbarczy). A lire. A suivre

9 novembre 2018 Rédaction de B2 Afghanistan, Armes Chimiques, Autorité palestinienne, Blanchiment d'argent, Bulgarie, Burkina faso, COPS, Danemark, Dialogue Belgrade Pristina, Elections européennes, Estonie, Femmes, Financement du terrorisme, G5 Sahel, Iran, Luxembourg, Manfred Weber, Pologne, Rafale, République Tchèque, Riyad Al Malki, Roch Kaboré, Roumanie, Spitzenkandidat, Virtual Battlefield 9 min read

(B2) Parus récemment : Un pays peut imposer la réussite d’un test d’intégration pour valider un regroupement familial La France supprime l’indicateur sur la coopération européenne de recherche. Trop mauvais…

Carnet (25.05.2018). Afrique (MoU, Migrations). Cotonou (blocage). Venezuela (sanctions). Panama (délégation). Gaza (COPS). PESCO (chantier). Cybersécurité (coopération). JCPOA (Vienne). Armes nucléaires (Gutteres). Libye (première mission). Chine (condamnation). USA/Corée du Nord (crise). Terrorisme (argent). Asile (Royaume-Uni). Ebola (Urgence). Turquie (élections). MFF (Autriche). Schulz à Bruxelles. OLAF (Parquet).

25 mai 2018 Rédaction de B2 Amérique centrale, Armes nucléaires, Autriche, Blanchiment d'argent, centre de détention, Chine, Corée du Nord, Demande d'asile, Déplacés, Droit d'asile, Droits de l'homme, Ebola, élections, Etats-Unis, Fraude, HCR, Italie, Libye, MFF 2021-2027, Migrants, OLAF, ONU, Royaume-Uni, trafic, Turquie, Union Africaine 9 min read

(B2) Parus récemment : (blog) Londres dit à Bruxelles : ne me quitte pas Dernière ligne droite pour le plan de développement des capacités version 2018 Le futur de la…

Carnet (28.06.2017). Culture stratégique (Bildt). Eunavfor Med (Croatie). SEAE (Syrie). Russie (sanctions). COPS (USA/agenda). RDC (sanctions). Allemagne (budget équipement). Bulgarie (Gripen). Allemagne (H145). Italie-RDC (coopération). Incirlik (Allemagne). KFOR (Kosovo). MINUSCA (RDC). ONG (zones de guerre). Albanie (élections). Chypre-Turquie (négociations). UE-Corée du Sud (coopération). Chine (prisonniers). ACP (Sahel). Pakistan (attentat). Iran (sanctions). Terrorisme (Rose Gottemoeller). Blanchiment (rapport, négociation). Croatie (SIS). Migration (canaux légaux/Mogherini). Libye (visas). Budgets 2025. Sommets 2018 (UE / OTAN). Italie first (Massari). A suivre. A lire

28 juin 2017 Nicolas Gros-Verheyde ACP-UE, Airbus H145, Albanie, Balkans, Blanchiment d'argent, Budget UE, Bulgarie, Carl Bildt, Chypre, COPS, Corée du Sud, Croatie, culture stratégique, Federica Mogherini, Financement du terrorisme, Gripen, Haut représentant de l'UE, Helmut Kohl, Incirlik, Iran, Italie, Kfor, Libye, Maurizio Massari, Migration légale, Minusca, Minusma, ONG, OTAN, Pakistan, RD Congo, Rose Gottemoeller, Russie, Sahel, Sanctions, système d'information schengen, Tosca Barucco, Tunisie, UE-Chine 13 min read

(B2) Parus récemment : L’UE veut renforcer son dispositif anti-terrorisme à l’étranger Le gouvernement néerlandais jugé « partiellement » responsable du massacre de Srebrenica Assurer l’approvisionnement solidaire des autres États membres. Une…

Carnet (28.04.2017). EUMS (réorganisation). EUTM RCA (commandement). EUNAVFOR Med (FHQ). Missions civiles (réactivité). Garde-côtes libyens (Commission européenne). Cops (agenda). France (frégates intermédiaires). Turquie (négociations d’adhésion). Macédoine (violences). Iran (nucléaire). Venezuela (violences). Maroc (gouvernement). Libye (mandat d’arrêt CPI). Hotspots (rapport CdC). Asile (statistiques). Immunité (Le Pen). A suivre / A lire

28 avril 2017 Rédaction de B2 Blanchiment d'argent, capacités civiles, COPS, CPCC, Demande d'asile, EUFOR Althea, Eulex Kosovo, EUMS, EUNAVFOR Med, EUTM Rca, France, Garde-côtes libyens, Hotspots, Iran, Libye, Macédoine du Nord, Marine Le Pen, Maroc, Syrie, Tunisie, UE-Turquie, Venezuela 9 min read

(B2) Parus récemment : Les Européens étudient la demande d’équipements des garde-côtes libyens… attentivement Le Drian à Malte : au-revoir… et peut-être à bientôt. Avec un zeste d’amertume Le chef…

Le contrôle de l’argent liquide aux frontières s’applique aux passagers en transit (avocat général)

19 janvier 2017 Nicolas Gros-Verheyde aéroport Charles De Gaulle, avocat général, Bénin, Blanchiment d'argent, CJUE, Douanes, France, Frontières, Liban, règlement 1889/2005 1 min read

(B2) Selon l’avocat général de la Cour de justice de l’UE, Paolo Mengozzi, l’obligation pour toute personne physique entrant ou sortant de l’Union européenne avec au moins 10.000 euros en argent…

Drapeaux européens en berne devant le bâtiment Berlaymont en novembre 2015 (Crédit : UE)

Gel des avoirs terroristes, blanchiment d’argent… la Commission propose de faire plus

21 décembre 2016 Nicolas Gros-Verheyde Blanchiment d'argent, Entreprise, gel des avoirs, Lutte contre le terrorisme, règlementation 3 min read

(B2) La Commission européenne a mis sur la table des colégislateurs, mercredi (21 décembre), plusieurs propositions de textes visant à renforcer l’arsenal législatif européen contre le blanchiment d’argent et la…

[Chronique de jurisprudence – juin 2025] Russie (banques, oligarques). Lutte contre le blanchiment. Droit d’asile (Italie). Visas étudiants (Belgique)

[Carnet 05.12.2024] Géopolitique européenne – Défense. Diplomatie. Pouvoirs